首页

黑冰女王免费体验视频

时间:2025-06-01 08:21:06 作者:首次随香港特首出访 北京企业代表:中东之行收获颇丰 浏览量:57806

  中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。

  草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。

  同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)

【编辑:黄钰涵】
展开全文
相关文章
“一签多行”新措施实施后首个周六约14.5万内地旅客访港

3月21日至24日,由中国人民大学等主办的首届武夷论坛在福建南平举行。中外嘉宾齐聚武夷山朱熹园,畅谈中华文脉,共话多元文明。

78年前的今天,《双十协定》背后的无声较量!

她表示,从来旅游到开民宿,再到邀请艺术家与村民共同创作,最终所得的艺术品热销全国,自己的创业经历既增强了村民的自信和村庄的活力,又给大家带来了新的增收渠道,成就感满满。

东西问丨林汉明:如何以中西方科研理念“灌溉”下一代?

香港10月5日电 香港特区政府发展局5日表示,建造业输入劳工计划第一轮申请的审批工作已经完成,批出20个工程合约的申请,涉及4680个配额。

东西问丨常健、唐颖侠:人的尊严观如何在中华文化中传承开新?

导演李璞表示,中国式父子关系大多是非常含蓄的,彼此都不懂该如何向对方表达爱,以致这份情感往往是错位的,最终在“子欲养而亲不待”的时候才悔不当初。

国防部:中国军队将承办国际军事体育理事会第七届亚洲会议

“税收政策为项目推进保驾护航,退税资金我们将投资到产业园建设中,打造更加优质的游玩项目。”格尔木文化旅游投资集团有限公司负责人邓清峰说。

相关资讯
热门资讯
女王论坛